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Informe mensual PLD (Ley anti lavado)

Informe mensual PLD (Ley anti lavado)

¿Qué es la ley anti lavado?

Se trata de una ley como su nombre lo indica mediante la cual se pretende regular los actos u operaciones económicas que son consideradas propensas a la captación de recursos de procedencia ilícita para así financiar tanto al crimen organizado como al terrorismo.
De acuerdo con esta Ley quienes realicen actividades descritas en el artículo 17 de la LFPIORPI deberán estar inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero.

¿Qué actividades se incluyen?

  • Concursos.
  • Sorteos.
  • Operaciones llevadas a cabo por agentes intermediarios.
  • Compra y venta de inmuebles, vehículos, obras de arte, joyas, tarjetas de prepago.

¿Qué obligaciones deben cumplir las personas que llevan a cabo actividades vulnerables?

De acuerdo con el artículo 18 de la LFPIORPI:
  • Identificar a los clientes y aquellos usuarios con quienes se lleven a cabo las operaciones.
  • Presentas avisos ante la Secretaria en los tiempos y forma prevista por la Ley.
  • Proteger y resguardar la información y documentación que permita el soporte a la actividad vulnerable.
  • Brindar las facilidades que se necesitan para llevar a cabo visitas de verificación.
  • Finalmente es importante solicitar al cliente o usuario información relacionada con el dueño beneficiario y en caso de existir mostrar la documentación oficial de este mismo.

¿Qué es el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero?

Es un portal mediante el cual puedes realizar tu trámite de alta y registro, así como presentar los Avisos e Informes correspondientes.

¿Cómo sé si debo darme de alta en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero?

Deberás hacerlo si por tu ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social eres susceptible de realizar una o más actividades vulnerables.
Por actividad vulnerable considérese aquellas que se han vuelto propensas a ser utilizadas por grupos criminales para el lavado de dinero.

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